Курило Т.В. (ру) Таможенное право Украины (2007)
6.2. Контрабанда и борьба с ней таможенных органов
* Контрабанда - это незаконное перемещение через таможенную границу Украины, вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля валютных ценностей в крупных размерах, исторических и культурных ценностей, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, ядовитых, сильнодействующих, радиоактивных или взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия боевых припасов к нему), взрывчатых устройств, военного вооружения и имущества, материалов и оборудования к оружию массового уничтожения (поражения), а также стратегически важных сырьевых товаров (материалов), в отношении которых установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины, и те же действия, совершенные организованной группой.
Ответственность за контрабанду предусмотрена ст. 201 Уголовного кодекса Украина и наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Нарушителями таможенных правил могут считаться как граждане Украины, так и иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, или должностные лица, совершившие контрабанду с использованием своего служебного положения за наличии признаков контрабанды, определенных Уголовным кодексом Украины.
Уголовные дела о контрабанде нарушает начальник таможенного органа (как органа дознания) путем вынесения соответствующего постановления, лично проводит дознание, либо поручает его производство отдельном дознавателю или группе дознавателей, осуществляет контроль за процессом и результатами дознания, дает соответствующие письменные указания или поручения, в том числе другим органам дознания по уголовным делам.
Начальник таможенного органа, в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение поручений прокурора и следователя по делам о контрабанде.
Если не были получены необходимые основания для возбуждения уголовного дела о контрабанду, начальник таможенного органа своим постановлением отказывает в возбуждении уголовного дела, о чем сообщает заинтересованных лиц. В постановлении должны быть обоснованы причины этого отказа.
Доказательствами по уголовному делу о контрабанде являются фактические данные, собранные в результате процессуальной деятельности. Процессуальными источниками доказательств в уголовному делу о контрабанде есть показания свидетелей, подозреваемого, заключения экспертизы, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и другие документы.
Дознание по делам о контрабанде заканчивается составлением постановления о передачи дела следователю для производства предварительного следствия. Это постановление должна быть утверждена прокурором.
С целью выявления, предупреждения и раскрытия контрабанды, выявления и взятия под контроль лиц, причастных к его совершению, осуществляется система гласных и тайных розыскных мероприятий, то есть оперативно-розыскная деятельность. Непосредственно оперативно-розыскные мероприятия осуществляет Управление организации борьбы с
контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины и подчиненные ему подразделения в региональных таможнях. Другие подразделения таможенных органов к проведению оперативно-розыскной работы не допускаются [2].
Ответственность за контрабанду предусмотрена ст. 201 Уголовного кодекса Украина и наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Нарушителями таможенных правил могут считаться как граждане Украины, так и иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, или должностные лица, совершившие контрабанду с использованием своего служебного положения за наличии признаков контрабанды, определенных Уголовным кодексом Украины.
Уголовные дела о контрабанде нарушает начальник таможенного органа (как органа дознания) путем вынесения соответствующего постановления, лично проводит дознание, либо поручает его производство отдельном дознавателю или группе дознавателей, осуществляет контроль за процессом и результатами дознания, дает соответствующие письменные указания или поручения, в том числе другим органам дознания по уголовным делам.
Начальник таможенного органа, в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение поручений прокурора и следователя по делам о контрабанде.
Если не были получены необходимые основания для возбуждения уголовного дела о контрабанду, начальник таможенного органа своим постановлением отказывает в возбуждении уголовного дела, о чем сообщает заинтересованных лиц. В постановлении должны быть обоснованы причины этого отказа.
Доказательствами по уголовному делу о контрабанде являются фактические данные, собранные в результате процессуальной деятельности. Процессуальными источниками доказательств в уголовному делу о контрабанде есть показания свидетелей, подозреваемого, заключения экспертизы, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и другие документы.
Дознание по делам о контрабанде заканчивается составлением постановления о передачи дела следователю для производства предварительного следствия. Это постановление должна быть утверждена прокурором.
С целью выявления, предупреждения и раскрытия контрабанды, выявления и взятия под контроль лиц, причастных к его совершению, осуществляется система гласных и тайных розыскных мероприятий, то есть оперативно-розыскная деятельность. Непосредственно оперативно-розыскные мероприятия осуществляет Управление организации борьбы с
контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины и подчиненные ему подразделения в региональных таможнях. Другие подразделения таможенных органов к проведению оперативно-розыскной работы не допускаются [2].
