Жорин Ф.Л. (ру) Правовые принципы таможенного дела Украины (2005)
14.3. Понятие предварительного расследования и общие требования к производству дознания
Для успешного и быстрого раскрытия и пресечения преступления, обеспечение передачи дела в суд необходимо быстро и квалифицированно провести расследование всех обстоятельств дела и установить виновных лиц.
Последнее, или досудебное, расследования как первая стадия уголовного процесса предназначено решать эти задачи. Первая стадия уголовного процесса имеет две формы:
1) дознание - когда процессуальные действия проводятся по «горячим следам» или по неотложным делам;
2) предварительное следствие - основная форма проведения впереди. него расследование, процессуальные действия в рамках этой формы осуществляются в абсолютном большинстве уголовных дел.
«Предварительным» его называют в отличие от судебного следствия проводимого преимущественно по материалам предварительного следствия во второй стадии уголовного процесса - стадии судебного разбирательства.
Все доказательства и материалы, собранные в процессе и в результате дознания (а также предварительного следствия), прежде всего должны дать ответ на вопрос - имела место событие или нет. Если сведения о преступлении, которые стали поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, не найдут подтверждения на этой стадии уголовного процесса, то дальнейшее производство прекращается и дело до суд не передается.
Таким образом, на стадии предварительного следствия решается много вопросов, в том числе и отказ от применения мер уголовного наказания, остановки дела вследствие установления невиновности лица, привлекалась как обвиняемый в деле.
Подведомственность ведения уголовных дел определяется по признакам или свойствами уголовного дела, согласно которым расследование должно производиться тем или иным правоохранительным органом или должностным лицом.
В любом случае должностное лицо, участвующее в проведении дознания, должна внимательно и всесторонне исследовать, проанализировать все обстоятельства дела. ее поведение как представителя власти не должна вызывать негативного реагирования, а тем более стать поводом для законной, обоснованной заявления лица, подозревается в совершении преступления. Дознаватель должен эффективно, то есть полно и своевременно внести ясность в дело, способствовать выявлению причин и условий преступности.
Важным условием соблюдения законности является недопустимость
пренебрежение правами гражданина в связи с производством дознания. Ограничение прав допускается, если оно обосновано требованиями обеспечения эффективности проведения расследования и вызвано обстоятельствами уголовного дела. Порушенння уголовно-процессуальных норм или неправильное применение уголовного закона во время проведения узнавания или расследование может привести и честного добросовестного сотрудника к неправильным выводам, вследствие этого во многих случаях становится невозможным установить те обстоятельства, имеют отношение к делу, привлечь к ответственности лиц, действительно виноваты, причастные к совершению преступления.
Каждый случай беззакония при производстве становится основанием осуждения невиновных лиц либо создает условия для уклонения от уголовной ответственности преступников.
Важна общая требование объективности, полноты, всесторонности и скорости проведения дознания. Любое обоснованное обращение, ходатайство обвиняемого или других участников уголовного процесса должно быть рассмотрено и проверено внимательно, по горячим следам. И если оно может иметь значение для дела, для выявления обстоятельств, причин и условий преступления или обстоятельств, подлежащих доказательству по уголовному делу, дознаватель обязан допросить указанных в ходатайстве свидетелей, назначить проведение экспертизы, получить необходимые документы и выполнить другие неотложные следственные действия.
Результаты проверки ходатайства дознаватель обязан сообщить заявителю или вынести мотивированное постановление с указанием мотива отказа в проверке ходатайства (ст. 131 УПК).
Объективность предварительного расследования состоит в том, что дознаватель должен выяснить, исследовать обстоятельства, свидетельствующие о виновности лица и его оправдывают. Одним словом, надо установить и изучить все обстоятельства, связанные с личностью и преступлением (ст. 20, 21, 68 УПК). Требования объективности направленные на обеспечение беспристрастности следователя, дознавателя и недопустимость при собирании доказательств отдавать предпочтение обвинительным или оправдывая.
Всесторонность дознания заключается в том, что на стадии предварительного следствия должны быть проверенными все обоснованные предположения, версии относительно характера, мотивов, обстоятельств совершения преступления и лиц, его совершивших и были к нему причастны.
Дознание может быть признано проведено объективно, всесторонне и полно только в случае, если:
- Исследованы все обстоятельства дела,
- Выяснены все выявленные противоречия;
- Установлена полностью событие совершения преступления;
- Установлены степень и характер участия каждого из причт них к преступлению и прежде всего обвиняемого;
- Установлены мотивы преступления, его последствия, причины, обстоятельства, способствовавшие его совершению.
Надо отметить, что юристы-теоретики называют дознания наиболее простой форме расследование уголовного дела, но необходимо учитывать задачи и цели этой стадии уголовного процесса, ответственность за решение задачи раскрытия преступления.
Для производства дознания законодательством установлено два срока его завершения:
• меньше - в тех случаях, когда дознание предшествует перед ней следствию;
• больше - когда дознание является основной формой предварительного расследования по некоторым категориям дел (таможенников это не касается).
Орган дознания - это учреждение (таможенная служба, таможня) или должностное лицо этой учреждения, уполномоченное на осуществление дознания. Непосредственно производство дознания возлагается на сотрудников подразделений по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил. Возглавляет эту работу первый руководитель соответствующего структуры: Председатель Государственной таможенной службы, начальник таможни и заместители этих должностных лиц. Именно эти лица уполномочены принимать решение о возбуждении уголовного дела и проведения дознания.
Непосредственно руководство дознанием в таможенной системе Украины по конкретным делам на контрабанду осуществляет Управление организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил (УОБКБ и ПМЖ), а в таможнях - начальник таможни и его заместители, руководители отделов ОБКБ и ПМЖ. Должностные лица УОБКБ и ПМП, которые лично назначены приказом Председателя Госпошлина-службы дознавателями, осуществляющих дознания по сложным делам на контрабанду. С учетом ответственности работы руководители подразделений дознания в таможнях назначаются Председателем Госпошлин-службы по предоставлению и согласия руководителя УОБКБ и ПМЖ.
Руководитель органа дознания (начальник таможни, его заместитель) при наличии оснований и поводов, руководствуясь требованиями УПК (ст. 94), выносит постановление о возбуждения уголовного дела и поручает конкретному дознавателю производство дознания по этому делу.
Об обнаруженном преступлении и начало производства дознания таможня как орган дознания незамедлительно уведомить прокурора (ему направляют копию постановления о возбуждения уголовного дела), УОБКБ и ПМП (приказ Гостаможслужбы от 22 декабря 1997 г № 653) и следственного подразделения Управления СБУ (ст. 104 УПК).
Дознание длится не более 10 суток с момента возбуждения дела. Продолжение этого срока законом не предусмотрено. Дознание заканчивается вынесением постановления о направлении дела для производства предварительного следствия. Это постановление утверждается прокурором, после чего в соответствии со ст. 6 УПК дело закрывается постановлением, копия которого в течение суток орган дознания направляет в УОБКБ Гостаможслужбы и прокурору (ст. 109 УПК) для последующей передачи дела следователю УСБ области.
Необходимо подчеркнуть, что для обеспечения объективности, беспристрастности расследования, соблюдение законности законодательство предусматривает такую меру ответственности, как отвод или самоотвод дознавателя.
Ст. 64 УПК указывает, что лицо, уполномоченное проводить дознание, по заявлению подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца и их представителей заявить самоотвод или должна быть отведена от ведения дознания.
При наличии оснований для отвода, лицо должно обязательно отказаться от участия в проведении дознания. Основания для отвода:
• дознаватель жертвой, общественным истцом, свидетелем, участвовал в деле в качестве эксперт, переводчик;
• дознаватель является родственником подозреваемого или его законного представителя;
• наличие других обстоятельств, которые могут вызвать недоверие относительно объективности дознавателя.
В этих случаях ставится вопрос о передаче дела для завершения дознания другому сотруднику. Вопрос об отводе дознавателя разрешается прокурором.
По делам на контрабанду, то есть по тем, по которым обязательно нужно производство предварительного следствия, таможенный орган, дознаватель ограничиваются выполнением неотложных следственных и розыскных мероприятий. Целью неотложных следственных действий является установление и закрепление факта, документация следов преступления. К ним относятся
- Осмотр места происшествия;
- Обыск или выемка с целью изобличения преступника или вещественных доказательств;
- Установление подлинности личности потерпевшего, подозреваемого;
- Задержание и допрос подозреваемых;
- Допрос потерпевшего и свидетелей.
По уголовным делам на контрабанду прежде исследуют признаки состава этого преступления, то есть факты, обстоятельства, указанные в диспозициях ст. 70, 70ьКК.
В результате дознания необходимо установить:
- Факт совершения преступления (время, место, способ совершения)
- Лицо (лиц), характеризующие личность в совершении преступления;
- Мотивы преступления;
- Другие обстоятельства, из-за которых подозревают подозреваемого;
- Причины, условия, способствующие совершению преступлений. Выявленные по уголовным делам факты и обстоятельства только
тогда становятся доказательствами и используются в процессе, когда они собраны и подкреплены указанными в законе средствами и источниками. В частности, в ч. 1 ст. 65 УПК отмечается, что к ним относятся любые фактические данные, на основании которых в определенном законом порядке орган дознания устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются:
• показаниями свидетелей, потерпевших, подозреваемых;
• выводами эксперта;
• вещественными доказательствами, которые имеют на себе следы преступления или является предметами совершения преступления;
• протоколами дознавателя, следователя (ч. 2 ст. 65 УПК).
Таким образом, доказательствами по уголовному делу могут быть только правильно в установленном законом порядке документально оформленные данные, имеющие отношение к конкретному делу, конкретного факта совершения преступления.
Учитывая невероятную способность доказательств исчезать и возможность их подмены, законодатель квалифицировал первоочередные действия по их выявлению тa закрепление как неотложные следственные действия, а дознание специалисты называют расследованием по горячим следам.
Ст. 104 УПК определяет требования к порядку осуществления неотложных следственных действий, процессуальные действия сбор и закрепление доказательств.
Задержание подозреваемого - острая процессуальное действие, непосредственно затрагивает, нарушает основное право человека - на свободу. Поэтому она может применяться только на основании достаточных данных. Но надо иметь в виду и обязанности таможенных органов как органов дознания о принятии всех необходимых мер для прекращения преступления и задержания преступника. Ст. 106 УПК требует, чтобы дознаватель при обнаружении данных, которые указывают на конкретное лицо как на ту, совершившего преступление, принял меры к розыску и задержанию подозреваемого.
Согласно ст. 43 'УПК подозреваемым называют лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, лицо, к которому применена мера пресечения до вынесения постановления о привлечении его как обвиняемого по делу.
Задержание как мера процессуального принуждения и как процессуальная мера дознания и следствия осуществляется только дознавателем и только после того, как дело возбуждено.
Итак, задержание - это кратковременный арест лица, подозреваемого в совершении преступления, за совершение которого уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы. Его применяют для предотвращения преступных действий лица или прекращения их, а также лишение лица, подозреваемого в совершении преступления, возможности уклониться от привлечения к уголовной ответственности.
Задержание как процессуальный мероприятие надо отличать от действий таможенников по задержанию лица в момент разоблачения контрабанды. Не все таможенники являются дознавателями. Таможенный инспектор выполняет свои служебные функции, а не уголовно-процессуальные действия. Органы дознания таможенной системы имеют право процессуально задерживать лицо, подозреваемого в совершении контрабанды, при наличии одного из перечисленных оснований:
- Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его выявления;
- Очевидцы указывают, что именно это лицо осуществило контрабанде;
- На подозреваемом или его одежде, при нем, в жилье, по месту работы выявлены следы контрабанды;
- Лицо пыталось скрыться с места происшествия;
- Лицо не имеет постоянного места жительства (ст. 106 УПК).
По факту задержания составляется протокол на месте задержания или после доставления задержанного в помещение таможенного органа. В протоколе (который составляется на стандартном бланке) указывается:
- Должность, персональное звание и фамилию дознавателя, который осуществил задержание;
- Фамилия, имя и отчество задержанного, год и место его рождения, другие данные на лицо;
- День, время, год и место задержания, обстоятельства, поведение задержанного;
- Объяснения задержанного, его заявление или требования по поводу разъяснения ему прав, том числе и на адвокатскую защиту;
- Время составления протокола;
- Лица, присутствующие при задержании.
О задержании подозреваемого в контрабанде составляется протокол с указанием оснований и мотивов, за 24 часа необходимо уведомить об этом прокурора. В течение 48 часов после получения сообщения о задержании прокурор должен дать санкцию на взятие под стражу или указание освободить задержанного. Протокол задержании составляется в двух экземплярах которые подписывают: дознаватель, задержан, свидетели факта задержания и осуществления личного обыска. Дознаватель докладывает факт задержания и передает документы начальнику таможни, который подписывает протокол. Первый экземпляр протокола задержания вместе с вещами, которые изъяты у задержанного, и предметами контрабанды остается в материалах дела, а второй направляется администрации изолятора временного содержания как документальная основание для содержания подозреваемого под стражей. Копии протокола задержания могут также направляться прокурору и следователю СБУ.
Иностранные граждане, которые подозреваются в совершении контрабанды, если на них не распространяются привилегии дипломатического иммунитета, неприкосновенности, задерживаются в таком же порядке. Особенностью этого процессуального действия является необходимость участия в ней переводчика.
Кроме того, в течение 24 часов таможня этот факт информирует письменно: Гостаможслужбу, консульское управление МИД Украины и прокурора, семью подозреваемого, если установлено место его жительства.
Отсчет срока задержания ведется с момента фактического задержания подозреваемого, т.е. со дня составления дознавателем протокола задержания. Надо отличать административное задержание - 3 часа (ст. 125 ТК) и уголовно-процессуальное - 72 часов (ст. 106 УПК).
Освобождение задержанного производится на основании постановления дознавателя или прокурора. Задержанный в административном порядке освобождает должностное лицо таможенного органа, принимающего решение о задержании.
Допрос подозреваемого. Лицо, производящее дознание, должна допросить подозреваемого после его задержания или избрания относительно него меры пресечения в виде содержания под стражей безотлагательно, а если это невозможно, то в течение 24 часов. В других случаях, т.е. когда подозреваемое лицо не задерживают, дознаватель вызывает ее на допрос по телефону, телеграммой, повесткой (ст. 134 УПК). Если подозреваемый не прибудет, то его можно доставить силой (ст. 135, 136 УПК).
В начале допроса подозреваемому обязательно сообщают, в каком преступлении он подозревается, о чем отмечается в протоколе допроса.
Дознаватель обязан перед допросом разъяснить подозреваемому его право давать показания по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания, а также о других обстоятельствах дела, право ходатайства и обжалования действий и решений дознавателя.
Окончание дознания. По делам на контрабанде орган дознания (таможня) не права привлекать подозреваемого в качестве обвиняемого, а только уполномоченный составить постановление о направлении дела следователю управления СБУ. Он также не имеет права останавливать (приостанавливать) дело. Это функция и полномочия следователя управления СБУ.
После выполнения неотложных следственных действий орган дознания, не ожидая указаний прокурора и не позднее 10 дней с момента возбуждения дела, должен передать материалы следственном управлении СБУ (ст. 104, 109 УПК).
Производство дознания по делам на контрабанду длится не дольше 15 суток и в любом случае не более одного месяца. По окончании дознания состоит мотивированное постановление с указанием полученных результатов (ст. 130 УПК). Постановление об окончании дознания и передачи дела следователю управления СБУ обязательно утверждает прокурор. Надо знать, что для органов дознания (в отличие от следователя) указания прокурора по всем вопросам осуществления обязательных к исполнению (ст. 127 УПК).
По окончании дознания дознаватель составляет обвинительное заключение, которое утверждает начальник таможни как руководитель органа дознания. Материалы дела вместе с выводом присылают прокурору.
Права дознавателя. Непосредственное руководство дознанием осуществляет начальник таможни как начальник органа дознания. Он контролирует и проверяет ходе дознания, делает указания, обязательные к исполнению. Начальник несет ответственность за соблюдение законности при проведении дознания.
В случае если постановление дознавателя утверждена прокурором, начальник таможенного орган не имеет права ее отменять. Он также не имеет права вмешиваться в работу следователя УСБУ или дознавателя,
который выполняет указания следователя по выполнению тех или иных следственных действий (ст. 94, 97 УПК; приказ Гостаможслужбы от 20 декабря 1997 г. № 653).
Участие понятых. Уголовно-процессуальный кодекс требует, чтобы при выполнении следственных действий, а именно осмотре, обыске, выемке, личном досмотре присутствовали понятые в составе не менее двух человек. Понятыми могут быть посторонние, незаинтересованные в решении дела лица. В процессе выполнения следственных действий они имеют право делать замечания, которые заносятся в протокол. Понятые подписями свидетельствуют правильность записей в протоколе. В дальнейшем они могут быть допрошены в суде из обстоятельств выполнения следственного действия.
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. Разглашение данных, полученных в процессе производства дознания без разрешения прокурора и следователя не допускается, потому что непроверенные утверждения отдельных лиц, принимают участие в дознании, могут скомпрометировать и охаять безосновательно подозреваемого и тем нарушить его права гражданина.
После выполнения любого следственного действия следователь (дознаватель) обязан составить протокол, который должен объективно и беспристрастно отражать порядок выполнения следственного действия. Протокол допроса подписывают сначала лицо, допрашивают, а потом дознаватель (следователь). Протоколы следственных действий являются доказательствами по уголовному делу.
Последнее, или досудебное, расследования как первая стадия уголовного процесса предназначено решать эти задачи. Первая стадия уголовного процесса имеет две формы:
1) дознание - когда процессуальные действия проводятся по «горячим следам» или по неотложным делам;
2) предварительное следствие - основная форма проведения впереди. него расследование, процессуальные действия в рамках этой формы осуществляются в абсолютном большинстве уголовных дел.
«Предварительным» его называют в отличие от судебного следствия проводимого преимущественно по материалам предварительного следствия во второй стадии уголовного процесса - стадии судебного разбирательства.
Все доказательства и материалы, собранные в процессе и в результате дознания (а также предварительного следствия), прежде всего должны дать ответ на вопрос - имела место событие или нет. Если сведения о преступлении, которые стали поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, не найдут подтверждения на этой стадии уголовного процесса, то дальнейшее производство прекращается и дело до суд не передается.
Таким образом, на стадии предварительного следствия решается много вопросов, в том числе и отказ от применения мер уголовного наказания, остановки дела вследствие установления невиновности лица, привлекалась как обвиняемый в деле.
Подведомственность ведения уголовных дел определяется по признакам или свойствами уголовного дела, согласно которым расследование должно производиться тем или иным правоохранительным органом или должностным лицом.
В любом случае должностное лицо, участвующее в проведении дознания, должна внимательно и всесторонне исследовать, проанализировать все обстоятельства дела. ее поведение как представителя власти не должна вызывать негативного реагирования, а тем более стать поводом для законной, обоснованной заявления лица, подозревается в совершении преступления. Дознаватель должен эффективно, то есть полно и своевременно внести ясность в дело, способствовать выявлению причин и условий преступности.
Важным условием соблюдения законности является недопустимость
Каждый случай беззакония при производстве становится основанием осуждения невиновных лиц либо создает условия для уклонения от уголовной ответственности преступников.
Важна общая требование объективности, полноты, всесторонности и скорости проведения дознания. Любое обоснованное обращение, ходатайство обвиняемого или других участников уголовного процесса должно быть рассмотрено и проверено внимательно, по горячим следам. И если оно может иметь значение для дела, для выявления обстоятельств, причин и условий преступления или обстоятельств, подлежащих доказательству по уголовному делу, дознаватель обязан допросить указанных в ходатайстве свидетелей, назначить проведение экспертизы, получить необходимые документы и выполнить другие неотложные следственные действия.
Результаты проверки ходатайства дознаватель обязан сообщить заявителю или вынести мотивированное постановление с указанием мотива отказа в проверке ходатайства (ст. 131 УПК).
Объективность предварительного расследования состоит в том, что дознаватель должен выяснить, исследовать обстоятельства, свидетельствующие о виновности лица и его оправдывают. Одним словом, надо установить и изучить все обстоятельства, связанные с личностью и преступлением (ст. 20, 21, 68 УПК). Требования объективности направленные на обеспечение беспристрастности следователя, дознавателя и недопустимость при собирании доказательств отдавать предпочтение обвинительным или оправдывая.
Всесторонность дознания заключается в том, что на стадии предварительного следствия должны быть проверенными все обоснованные предположения, версии относительно характера, мотивов, обстоятельств совершения преступления и лиц, его совершивших и были к нему причастны.
Дознание может быть признано проведено объективно, всесторонне и полно только в случае, если:
- Исследованы все обстоятельства дела,
- Выяснены все выявленные противоречия;
- Установлена полностью событие совершения преступления;
- Установлены степень и характер участия каждого из причт них к преступлению и прежде всего обвиняемого;
- Установлены мотивы преступления, его последствия, причины, обстоятельства, способствовавшие его совершению.
Надо отметить, что юристы-теоретики называют дознания наиболее простой форме расследование уголовного дела, но необходимо учитывать задачи и цели этой стадии уголовного процесса, ответственность за решение задачи раскрытия преступления.
Для производства дознания законодательством установлено два срока его завершения:
• меньше - в тех случаях, когда дознание предшествует перед ней следствию;
Орган дознания - это учреждение (таможенная служба, таможня) или должностное лицо этой учреждения, уполномоченное на осуществление дознания. Непосредственно производство дознания возлагается на сотрудников подразделений по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил. Возглавляет эту работу первый руководитель соответствующего структуры: Председатель Государственной таможенной службы, начальник таможни и заместители этих должностных лиц. Именно эти лица уполномочены принимать решение о возбуждении уголовного дела и проведения дознания.
Непосредственно руководство дознанием в таможенной системе Украины по конкретным делам на контрабанду осуществляет Управление организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил (УОБКБ и ПМЖ), а в таможнях - начальник таможни и его заместители, руководители отделов ОБКБ и ПМЖ. Должностные лица УОБКБ и ПМП, которые лично назначены приказом Председателя Госпошлина-службы дознавателями, осуществляющих дознания по сложным делам на контрабанду. С учетом ответственности работы руководители подразделений дознания в таможнях назначаются Председателем Госпошлин-службы по предоставлению и согласия руководителя УОБКБ и ПМЖ.
Руководитель органа дознания (начальник таможни, его заместитель) при наличии оснований и поводов, руководствуясь требованиями УПК (ст. 94), выносит постановление о возбуждения уголовного дела и поручает конкретному дознавателю производство дознания по этому делу.
Об обнаруженном преступлении и начало производства дознания таможня как орган дознания незамедлительно уведомить прокурора (ему направляют копию постановления о возбуждения уголовного дела), УОБКБ и ПМП (приказ Гостаможслужбы от 22 декабря 1997 г № 653) и следственного подразделения Управления СБУ (ст. 104 УПК).
Дознание длится не более 10 суток с момента возбуждения дела. Продолжение этого срока законом не предусмотрено. Дознание заканчивается вынесением постановления о направлении дела для производства предварительного следствия. Это постановление утверждается прокурором, после чего в соответствии со ст. 6 УПК дело закрывается постановлением, копия которого в течение суток орган дознания направляет в УОБКБ Гостаможслужбы и прокурору (ст. 109 УПК) для последующей передачи дела следователю УСБ области.
Необходимо подчеркнуть, что для обеспечения объективности, беспристрастности расследования, соблюдение законности законодательство предусматривает такую меру ответственности, как отвод или самоотвод дознавателя.
Ст. 64 УПК указывает, что лицо, уполномоченное проводить дознание, по заявлению подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца и их представителей заявить самоотвод или должна быть отведена от ведения дознания.
При наличии оснований для отвода, лицо должно обязательно отказаться от участия в проведении дознания. Основания для отвода:
• дознаватель жертвой, общественным истцом, свидетелем, участвовал в деле в качестве эксперт, переводчик;
• дознаватель является родственником подозреваемого или его законного представителя;
• наличие других обстоятельств, которые могут вызвать недоверие относительно объективности дознавателя.
В этих случаях ставится вопрос о передаче дела для завершения дознания другому сотруднику. Вопрос об отводе дознавателя разрешается прокурором.
По делам на контрабанду, то есть по тем, по которым обязательно нужно производство предварительного следствия, таможенный орган, дознаватель ограничиваются выполнением неотложных следственных и розыскных мероприятий. Целью неотложных следственных действий является установление и закрепление факта, документация следов преступления. К ним относятся
- Осмотр места происшествия;
- Обыск или выемка с целью изобличения преступника или вещественных доказательств;
- Установление подлинности личности потерпевшего, подозреваемого;
- Задержание и допрос подозреваемых;
- Допрос потерпевшего и свидетелей.
По уголовным делам на контрабанду прежде исследуют признаки состава этого преступления, то есть факты, обстоятельства, указанные в диспозициях ст. 70, 70ьКК.
- Факт совершения преступления (время, место, способ совершения)
- Лицо (лиц), характеризующие личность в совершении преступления;
- Мотивы преступления;
- Другие обстоятельства, из-за которых подозревают подозреваемого;
- Причины, условия, способствующие совершению преступлений. Выявленные по уголовным делам факты и обстоятельства только
тогда становятся доказательствами и используются в процессе, когда они собраны и подкреплены указанными в законе средствами и источниками. В частности, в ч. 1 ст. 65 УПК отмечается, что к ним относятся любые фактические данные, на основании которых в определенном законом порядке орган дознания устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются:
• показаниями свидетелей, потерпевших, подозреваемых;
• выводами эксперта;
• вещественными доказательствами, которые имеют на себе следы преступления или является предметами совершения преступления;
• протоколами дознавателя, следователя (ч. 2 ст. 65 УПК).
Таким образом, доказательствами по уголовному делу могут быть только правильно в установленном законом порядке документально оформленные данные, имеющие отношение к конкретному делу, конкретного факта совершения преступления.
Учитывая невероятную способность доказательств исчезать и возможность их подмены, законодатель квалифицировал первоочередные действия по их выявлению тa закрепление как неотложные следственные действия, а дознание специалисты называют расследованием по горячим следам.
Ст. 104 УПК определяет требования к порядку осуществления неотложных следственных действий, процессуальные действия сбор и закрепление доказательств.
Задержание подозреваемого - острая процессуальное действие, непосредственно затрагивает, нарушает основное право человека - на свободу. Поэтому она может применяться только на основании достаточных данных. Но надо иметь в виду и обязанности таможенных органов как органов дознания о принятии всех необходимых мер для прекращения преступления и задержания преступника. Ст. 106 УПК требует, чтобы дознаватель при обнаружении данных, которые указывают на конкретное лицо как на ту, совершившего преступление, принял меры к розыску и задержанию подозреваемого.
Согласно ст. 43 'УПК подозреваемым называют лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, лицо, к которому применена мера пресечения до вынесения постановления о привлечении его как обвиняемого по делу.
Задержание как мера процессуального принуждения и как процессуальная мера дознания и следствия осуществляется только дознавателем и только после того, как дело возбуждено.
Итак, задержание - это кратковременный арест лица, подозреваемого в совершении преступления, за совершение которого уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы. Его применяют для предотвращения преступных действий лица или прекращения их, а также лишение лица, подозреваемого в совершении преступления, возможности уклониться от привлечения к уголовной ответственности.
Задержание как процессуальный мероприятие надо отличать от действий таможенников по задержанию лица в момент разоблачения контрабанды. Не все таможенники являются дознавателями. Таможенный инспектор выполняет свои служебные функции, а не уголовно-процессуальные действия. Органы дознания таможенной системы имеют право процессуально задерживать лицо, подозреваемого в совершении контрабанды, при наличии одного из перечисленных оснований:
- Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его выявления;
- Очевидцы указывают, что именно это лицо осуществило контрабанде;
- На подозреваемом или его одежде, при нем, в жилье, по месту работы выявлены следы контрабанды;
- Лицо пыталось скрыться с места происшествия;
- Лицо не имеет постоянного места жительства (ст. 106 УПК).
По факту задержания составляется протокол на месте задержания или после доставления задержанного в помещение таможенного органа. В протоколе (который составляется на стандартном бланке) указывается:
- Должность, персональное звание и фамилию дознавателя, который осуществил задержание;
- Фамилия, имя и отчество задержанного, год и место его рождения, другие данные на лицо;
- День, время, год и место задержания, обстоятельства, поведение задержанного;
- Объяснения задержанного, его заявление или требования по поводу разъяснения ему прав, том числе и на адвокатскую защиту;
- Время составления протокола;
- Лица, присутствующие при задержании.
О задержании подозреваемого в контрабанде составляется протокол с указанием оснований и мотивов, за 24 часа необходимо уведомить об этом прокурора. В течение 48 часов после получения сообщения о задержании прокурор должен дать санкцию на взятие под стражу или указание освободить задержанного. Протокол задержании составляется в двух экземплярах которые подписывают: дознаватель, задержан, свидетели факта задержания и осуществления личного обыска. Дознаватель докладывает факт задержания и передает документы начальнику таможни, который подписывает протокол. Первый экземпляр протокола задержания вместе с вещами, которые изъяты у задержанного, и предметами контрабанды остается в материалах дела, а второй направляется администрации изолятора временного содержания как документальная основание для содержания подозреваемого под стражей. Копии протокола задержания могут также направляться прокурору и следователю СБУ.
Иностранные граждане, которые подозреваются в совершении контрабанды, если на них не распространяются привилегии дипломатического иммунитета, неприкосновенности, задерживаются в таком же порядке. Особенностью этого процессуального действия является необходимость участия в ней переводчика.
Кроме того, в течение 24 часов таможня этот факт информирует письменно: Гостаможслужбу, консульское управление МИД Украины и прокурора, семью подозреваемого, если установлено место его жительства.
Отсчет срока задержания ведется с момента фактического задержания подозреваемого, т.е. со дня составления дознавателем протокола задержания. Надо отличать административное задержание - 3 часа (ст. 125 ТК) и уголовно-процессуальное - 72 часов (ст. 106 УПК).
Освобождение задержанного производится на основании постановления дознавателя или прокурора. Задержанный в административном порядке освобождает должностное лицо таможенного органа, принимающего решение о задержании.
Допрос подозреваемого. Лицо, производящее дознание, должна допросить подозреваемого после его задержания или избрания относительно него меры пресечения в виде содержания под стражей безотлагательно, а если это невозможно, то в течение 24 часов. В других случаях, т.е. когда подозреваемое лицо не задерживают, дознаватель вызывает ее на допрос по телефону, телеграммой, повесткой (ст. 134 УПК). Если подозреваемый не прибудет, то его можно доставить силой (ст. 135, 136 УПК).
В начале допроса подозреваемому обязательно сообщают, в каком преступлении он подозревается, о чем отмечается в протоколе допроса.
Дознаватель обязан перед допросом разъяснить подозреваемому его право давать показания по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания, а также о других обстоятельствах дела, право ходатайства и обжалования действий и решений дознавателя.
Окончание дознания. По делам на контрабанде орган дознания (таможня) не права привлекать подозреваемого в качестве обвиняемого, а только уполномоченный составить постановление о направлении дела следователю управления СБУ. Он также не имеет права останавливать (приостанавливать) дело. Это функция и полномочия следователя управления СБУ.
После выполнения неотложных следственных действий орган дознания, не ожидая указаний прокурора и не позднее 10 дней с момента возбуждения дела, должен передать материалы следственном управлении СБУ (ст. 104, 109 УПК).
Производство дознания по делам на контрабанду длится не дольше 15 суток и в любом случае не более одного месяца. По окончании дознания состоит мотивированное постановление с указанием полученных результатов (ст. 130 УПК). Постановление об окончании дознания и передачи дела следователю управления СБУ обязательно утверждает прокурор. Надо знать, что для органов дознания (в отличие от следователя) указания прокурора по всем вопросам осуществления обязательных к исполнению (ст. 127 УПК).
По окончании дознания дознаватель составляет обвинительное заключение, которое утверждает начальник таможни как руководитель органа дознания. Материалы дела вместе с выводом присылают прокурору.
Права дознавателя. Непосредственное руководство дознанием осуществляет начальник таможни как начальник органа дознания. Он контролирует и проверяет ходе дознания, делает указания, обязательные к исполнению. Начальник несет ответственность за соблюдение законности при проведении дознания.
В случае если постановление дознавателя утверждена прокурором, начальник таможенного орган не имеет права ее отменять. Он также не имеет права вмешиваться в работу следователя УСБУ или дознавателя,
который выполняет указания следователя по выполнению тех или иных следственных действий (ст. 94, 97 УПК; приказ Гостаможслужбы от 20 декабря 1997 г. № 653).
Участие понятых. Уголовно-процессуальный кодекс требует, чтобы при выполнении следственных действий, а именно осмотре, обыске, выемке, личном досмотре присутствовали понятые в составе не менее двух человек. Понятыми могут быть посторонние, незаинтересованные в решении дела лица. В процессе выполнения следственных действий они имеют право делать замечания, которые заносятся в протокол. Понятые подписями свидетельствуют правильность записей в протоколе. В дальнейшем они могут быть допрошены в суде из обстоятельств выполнения следственного действия.
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. Разглашение данных, полученных в процессе производства дознания без разрешения прокурора и следователя не допускается, потому что непроверенные утверждения отдельных лиц, принимают участие в дознании, могут скомпрометировать и охаять безосновательно подозреваемого и тем нарушить его права гражданина.
После выполнения любого следственного действия следователь (дознаватель) обязан составить протокол, который должен объективно и беспристрастно отражать порядок выполнения следственного действия. Протокол допроса подписывают сначала лицо, допрашивают, а потом дознаватель (следователь). Протоколы следственных действий являются доказательствами по уголовному делу.
