Владимиров К.Н. (ру) Таможенное регулирование (2002)
12.3. Правила перевода иностранной валюты за пределы Украины за счет личных средств физических лиц-резидентов и нерезидентов
Перевод иностранной валюты за пределы Украины за счет личных средств физических лиц-резидентов и нерезидентов (кроме предпринимателей) разрешается в следующих случаях:
• помощи родственникам, которые проживают за границей (не более 500 дол. США в месяц и 4000 (2000, если родственники - нерезиденты) долл. США в год);
• оплаты алиментов на детей и нетрудоспособных родителей (200-500 дол. США в год);
• осуществление платежей, связанных со смертью близких (не более 500 дол. США)
• осуществление платежей по расходам судебных, арбитражных, нотариальных и других правоохранительных органов иностранных государств, а также расходов государственного сбора (200 дол. США - без подтверждающих документов, от 200 до 500 дол. США - за подтверждающими документами, от 500 до 5000 дол. США только с валютного счета этого лица и за подтверждающими документами соответствующих юридических лиц-нерезидентов)
• выплат средств по наследству;
• перечисление иностранной валюты на имя юридического лица-нерезидента по лечение, обучение, участие в конференциях, уплату страховых и членских взносов, приобретение литературы (200 дол. США - без подтверждающих документов, от 200 до 500 дол. США - за подтверждающими документами, от 500 до 5000 - только с валютного счета этого лица и за подтверждающими документами соответствующих юридических лиц-нерезидентов)
• оплаты документов по трудоустройству за рубежом при наличии межправительственных соглашений (200 дол. США - без подтверждающих документов, от 200 до 500 дол. США - за подтверждающими документами фирм-нерезидентов)
• оплаты товаров для личного потребления по импортному контракту (в сумме более 200 дол. США - только с валютного счета лица и сумма ежемесячных перечислений должна быть не более от 1 000 долл. США, общая сумма перечисления в год не более 4000 дол. США)
• при переводе средств при выезде на постоянное место жительства (при наличии документов на выезд и справки налоговой инспекции об оплате налогов)
• при переводе нерезидентом доходов, полученных вследствие осуществления иностранных инвестиций (в сумме, превышающей общие правила, до 25 000 дол. США - за наличием лицензии областных управлений НБУ; вышеупомянутой суммы - при наличии индивидуальной лицензии НБУ).
Перевод средств осуществляется через уполномоченные банки за наличием документов о происхождении этих средств, в случае необходимости.
• помощи родственникам, которые проживают за границей (не более 500 дол. США в месяц и 4000 (2000, если родственники - нерезиденты) долл. США в год);
• оплаты алиментов на детей и нетрудоспособных родителей (200-500 дол. США в год);
• осуществление платежей, связанных со смертью близких (не более 500 дол. США)
• осуществление платежей по расходам судебных, арбитражных, нотариальных и других правоохранительных органов иностранных государств, а также расходов государственного сбора (200 дол. США - без подтверждающих документов, от 200 до 500 дол. США - за подтверждающими документами, от 500 до 5000 дол. США только с валютного счета этого лица и за подтверждающими документами соответствующих юридических лиц-нерезидентов)
• выплат средств по наследству;
• перечисление иностранной валюты на имя юридического лица-нерезидента по лечение, обучение, участие в конференциях, уплату страховых и членских взносов, приобретение литературы (200 дол. США - без подтверждающих документов, от 200 до 500 дол. США - за подтверждающими документами, от 500 до 5000 - только с валютного счета этого лица и за подтверждающими документами соответствующих юридических лиц-нерезидентов)
• оплаты документов по трудоустройству за рубежом при наличии межправительственных соглашений (200 дол. США - без подтверждающих документов, от 200 до 500 дол. США - за подтверждающими документами фирм-нерезидентов)
• оплаты товаров для личного потребления по импортному контракту (в сумме более 200 дол. США - только с валютного счета лица и сумма ежемесячных перечислений должна быть не более от 1 000 долл. США, общая сумма перечисления в год не более 4000 дол. США)
• при переводе средств при выезде на постоянное место жительства (при наличии документов на выезд и справки налоговой инспекции об оплате налогов)
Перевод средств осуществляется через уполномоченные банки за наличием документов о происхождении этих средств, в случае необходимости.
