Шышка Р.Б. (ру) Таможенное право Украины (2002)

3. Основания возбуждения дела о таможенных правонарушениях

Основания возбуждения дела о таможенных правонарушениях непосредственно определены законом. Это объясняется тем, что производство начинается с момента заведения дела. Основаниями для возбуждения дела о таможенном нарушения являются:

- Непосредственное обнаружение должностными лицами таможенного органа признаков нарушения таможенных правил

- Сообщения и заявления украинских и иностранных граждан

а также сообщения и другие публикации в средствах массовой информации;

- Материалы, поступившие из других правоохранительных, контроль них и других государственных органов;

- Информация, поступившая от таможенных и других правоохранительных служб и вторых компетентных органов зарубежных стран, между народных организаций;

- Материалы других таможенных органов Украины. Основаниями для возбуждения дела является достаточные данные, указываю

наличие признаков нарушения таможенных правил. Такое дело считается принятой с момента:

- Составление протокола о нарушении таможенных правил или по административное задержание физического лица или должностного лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил;

- Фактического получения таможенным органом от органов предварительного следствия, органов дознания, прокурора или суда материалов, по которым отказано в возбуждении уголовного дела или вынесено постановление о прекращении уголовного дела по факту контрабанды, производства дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов;

- Вынесение начальником таможенного органа или его заместителем постановления об отмене акта о наложении взыскания и о заведении дела о нарушении таможенных правил.

Начальной стадией производства является таможенное расследование. Таможенное расследование - это предыдущая проверка фактических обстоятельств конкретного нарушения статей, рассмотрение заявлений и сообщений о фактах таможенных нарушений, таможенные обследования, опросы нарушителей и свидетелей, административное задержание. То есть эта стадия представляет собой комплекс процессуальных действий, в результате которых возбуждается дело о нарушении таможенных правил, устанавливаются фактические обстоятельства с последующим их процессуальным оформлением.

Заявления и сообщения могут быть сделаны в письменной и устной форме. Устные заявления заносятся в протокол, который подписывают заявитель и должностное лицо, принял заявление. Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого она подается. Сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц должны форме изложения в письменной форме. Все заявления и сообщения регистрируются в книге регистрации заявлений и сообщений о нарушении таможенных правил, после чего передаются на рассмотрение начальнику таможенного органа.

В таможенной практике также бывают сообщения, которые поступили в не подписанных письмах, по телефону или по неустановленным источников. Они ставятся на контроль и проверяются в обычном, порядке. Как правило, в таких случаях возникает необходимость в применении оперативно-розыскных мероприятий. Но по законодательству самостоятельное проведение сотрудниками таможенных органов таких мероприятий запрещено. Тогда к участию в проверке привлекаются другие правоохранительные органы (СБУ, МВД Украины).

Заявления, сообщения и материалы рассматриваются начальником таможенного органа в срок не более трех суток. При этом они проверяются на достаточность материалов для принятия мотивированного решения, выявляются обстоятельства, которые исключающих производство по делу о нарушении таможенных правил, принимается решение о необходимости проведения таможенных расследований.

Таможенные расследования проводят сотрудники таможенных органов, задача которых в этом этапе заключается в проведении действий, направленных на сбор доказательств, подтверждающие или опровергающие виновность в совершении нарушения таможенных правил.

Доказательствами по делу о нарушении таможенных правил, согласно статье 251 Кодекса Украины об административных правонарушениях являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке устанавливается наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Таким образом, расследование по делу о нарушении таможенных правил осуществляется целью установления таких обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении дела: действительно совершенное правонарушение и какое конкретно, место и время совершения правонарушения; при каких обстоятельствах, каким образом, с применением каких средств кто совершил правонарушение и сведения о нем; виновность конкретного лица (лиц), с какой целью и по каким мотивам совершено правонарушение; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности лица; последствия правонарушения, характер и размер причиненного ущерба; где и в чьем владении находятся предметы, стали непосредственными объектами правонарушения, или использовались при его совершении, или подлежащие конфискации, какие причины и условия, способствовавшие совершению данного правонарушения конкретным лицом (лицами), другие обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела.

Вышеприведенные данные устанавливаются:

- Протоколом о нарушении таможенных правил;

- Протоколами процессуальных действий;

- Заключениями экспертов и другими документами, полученными в предусмотренном законом порядке;

- Объяснениями лица, привлекаемого к ответственности;

- Вещественными доказательствами.

Во время проведения таможенных расследований нередко устанавливаются факты новых административных правонарушений, даже преступлений. В случаях выявления таких правонарушений во время производства по делу о нарушении таможенных правил материалы о них выделяются из дела в отдельное производство и направляются в соответствующего государственного органа. При обнаружении во время таможенного расследования признаков преступления, который не относится к подследственности таможни необходимые материалы в срок не более трех суток, направляются прокурору, органу предварительного следствия или дознания. В таких случаях таможенный орган, в пределах своей компетенции, должен принять меры к предотвращению или пресечению преступления, а также к закреплению следов преступления, обеспечения сохранности материальных ценностей, документов, установлению очевидцев.

Изучив материалы проверки нарушения таможенных правил и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследованы все обстоятельства дела в их совокупности, должностное лицо таможенного органа принимает одно из следующих решений:

- О возбуждении дела о нарушении таможенных правил;

- О направлении материалов в другие органы, уполномоченные на осуществление в делам об административных правонарушениях;

- О возбуждении уголовного дела и проведения дознания по делам о контрабанде;

- Об отказе в возбуждении дела о нарушении таможенных правил;

- О направлении сообщения о преступлении прокурору, органу предварительного следствия или дознания.

Однако ст. 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет несколько обстоятельств, при которых производство по делу о нарушении таможенных правил не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит закрытию. Это означает, что при наличии упомянутых поводу протокол о нарушении таможенных правил не состоит, а в случаях, когда производство по делу все же было начато, данные обстановки ни есть основанием для прекращения производства по делу. К обстоятельствам, исключающим производство по делу о нарушении таможенных правил, относятся: - отсутствие события и состава нарушения таможенных правил;

- Недостижение лицом на момент совершения нарушения таможенных правил шестнадцатилетнего возраста, - невменяемость лица, совершившего противоправное действие или бездействие;

- Совершение действия лицом в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны;

- Издание акта амнистии, если он устраняет применение административного взыскания;

- Отмена акта, устанавливающего административную ответственность;

- Окончание на момент рассмотрения дела об административном правонарушении установленных сроков;

- Наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, постановления должностного лица о наложении административного взыскания или не отмененного постановления о прекращении дела об административном правонарушении, а также нарушения по данному факту уголовного дела;

- Смерть лица, в отношении которого было начато производство по делу.