Дубинина А.А. (ру) Основы таможенного дела в Украине (2004)
5.4.3. Пересылка иностранной валюты и чеков через таможенную границу Украины
Разрешается пересылка иностранной валюты и чеков за пределы Украины в международных почтовых отправлениях с объявлением их ценности:
за пределы Украины:
физическим лицам - резидентам и нерезидентам:
• денег в 100 американских долларов на имя физического лица - резидента и нерезидента;
• именных чеков, выраженных в иностранной валюте, которые были ввезены с соблюдением требований действующего законодательства Украины - на имя физического лица - резидента и нерезидента;
• уполномоченным банкам:
иностранному банку - корреспонденту для принятия на инкассо ветхих и поврежденных банкнот, которые не являются платежным средством на территории Украины, а также чеков (Именных, дорожных), которые выражены в иностранной валюте
на территорию Украины:
на имя физических лиц резидентов и нерезидентов:
• денег в 200 американских долларов;
• именных чеков, которые выражены в иностранной валюте стоимости до 10000 американских долларов;
на имя юридических лиц:
• именных чеков, которые выражены в иностранной валюте стоимости до 50000 американских долларов.
Получение чеков в Украине, стоимость которых превышает вышеуказанные суммы осуществляется на основании специального разрешения НБУ по форме 05, копия которого отсылается в ГТСУ.
При перемещении через ТКУ валюты Украины, иностранной валюты, платежных документов, банковских металлов следует учитывать следующее, если сумма денег которая пересекает таможенную границу Украины более вышеуказанной разрешительной но менее 25000 американских долларов - индивидуальные лицензии на ее ввоз / вывоз выдает территориальное управление НБУ, а если сумма более 25000 американских долларов - индивидуальные лицензии выдает Департамент валютного контроля и лицензирования НБУ. Срок действия лицензий:
• для физических лиц резидентов и нерезидентов - шесть месяцев
• для юридических лиц резидентов и нерезидентов - один месяц. Срок действия разрешений на вывоз из таможенной территории Украины валюты Украины, иностранной валюты и чеков, которые выражены в иностранной валюте следующий:
• при выезде с туристической целью или в частных делах - один год по форме 01;
• при выезде в служебные командировки - один месяц по форме 01с;
• для оплаты эксплуатационных потребностей транспортных средств за пределами Украины - один месяц по форме 02с.
за пределы Украины:
физическим лицам - резидентам и нерезидентам:
• денег в 100 американских долларов на имя физического лица - резидента и нерезидента;
• именных чеков, выраженных в иностранной валюте, которые были ввезены с соблюдением требований действующего законодательства Украины - на имя физического лица - резидента и нерезидента;
• уполномоченным банкам:
иностранному банку - корреспонденту для принятия на инкассо ветхих и поврежденных банкнот, которые не являются платежным средством на территории Украины, а также чеков (Именных, дорожных), которые выражены в иностранной валюте
на территорию Украины:
на имя физических лиц резидентов и нерезидентов:
• денег в 200 американских долларов;
на имя юридических лиц:
• именных чеков, которые выражены в иностранной валюте стоимости до 50000 американских долларов.
Получение чеков в Украине, стоимость которых превышает вышеуказанные суммы осуществляется на основании специального разрешения НБУ по форме 05, копия которого отсылается в ГТСУ.
При перемещении через ТКУ валюты Украины, иностранной валюты, платежных документов, банковских металлов следует учитывать следующее, если сумма денег которая пересекает таможенную границу Украины более вышеуказанной разрешительной но менее 25000 американских долларов - индивидуальные лицензии на ее ввоз / вывоз выдает территориальное управление НБУ, а если сумма более 25000 американских долларов - индивидуальные лицензии выдает Департамент валютного контроля и лицензирования НБУ. Срок действия лицензий:
• для физических лиц резидентов и нерезидентов - шесть месяцев
• для юридических лиц резидентов и нерезидентов - один месяц. Срок действия разрешений на вывоз из таможенной территории Украины валюты Украины, иностранной валюты и чеков, которые выражены в иностранной валюте следующий:
• при выезде с туристической целью или в частных делах - один год по форме 01;
• при выезде в служебные командировки - один месяц по форме 01с;
• для оплаты эксплуатационных потребностей транспортных средств за пределами Украины - один месяц по форме 02с.
