Дудчак В.И. (ру) Таможенное дело (2002)

2. Контрабанда и борьба с ней таможенных органов

Контрабанда - это незаконное перемещение через таможенную границу Украины, вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля валютных ценностей в крупных размерах, исторических и культурных ценностей, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, ядовитых, сильнодействующих, радиоактивных или взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), взрывчатых устройств, военного вооружения и имущества, материалов и оборудования к оружию массового уничтожения (поражения), а также контрабанда стратегически важных сырьевых товаров (материалов), по которым установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины, и те же действия, совершенные организованной группой.

Преступлением является среднее контрабанда, т.е. действия лица, связанные с подготовкой к контрабанды.

Крупным размером контрабанды валютных ценностей считается размер их стоимости, который вдвое превышает предельную сумму, которая разрешена законодательством для ввоза в Украина и вывоз за ее границу валютных ценностей.

Нарушителями таможенных правил (контрабандистами) могут считаться как граждане Украина, так и иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, или должностные лица, которые совершили контрабанду с использованием своего служебного положения при наличии признаков контрабанды, определенных Уголовным кодексом Украины.

Ответственность за совершение контрабанды как за совершенное преступление определяется тоже Уголовным кодексом Украины. При установлении факта контрабанды региональные таможни, таможни Государственной таможенной службы Украины как органы, на которые возложены функции дознания по делам о контрабанде, проводят его в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовные дела о контрабанде нарушает начальник таможенного органа (как органа дознания) путем вынесения соответствующего постановления, лично проводит дознание, либо поручает его производство отдельном дознавателю или группе дознавателей, осуществляет контроль за процессом и результатами дознания, дает соответствующие письменные указания или поручения, в т. ч. другим органам дознания по уголовным делам.

Начальник таможенного органа, в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение поручений прокурора и следователя по делам о контрабанде.

Если не были получены необходимые основания для возбуждения уголовного дела о контрабанду, начальник таможенного органа своим постановлением отказывает в возбуждении уголовного дела, о чем сообщает заинтересованных лиц. В постановлении должны быть обоснованы причины этого отказа.

Если в заявлении, сообщении или других материалах речь идет не о контрабанде, а о нарушении лицом таможенных правил, то после отказа в возбуждении уголовного дела в отношении этого лица принимаются административные меры, предусмотренные Таможенным кодексом, другими законодательными актами.

Доказательствами по уголовному делу о контрабанде являются фактические данные, собранные в результате процессуальной деятельности. Процессуальными источниками доказательств уголовному делу о контрабанде есть показания свидетелей, подозреваемого, заключения экспертизы, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и другие документы.

Дознание по делам о контрабанде заканчивается составлением постановления о передачи дела следователю для производства предварительного следствия. Это постановление должна быть утверждена прокурором.

С целью выявления, предупреждения и раскрытия контрабанды, выявления и взятия под контроль лиц, причастных к его совершению, осуществляется система гласных и тайных розыскных мероприятий, то есть оперативно-розыскная деятельность. Эту деятельность осуществляют таможенные органы в соответствии с действующим законодательством и международными соглашениями по таможенному сотрудничеству, заключенных Украиной с другими странами.

Непосредственно оперативно-розыскные мероприятия осуществляет Управление организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины и подчиненные ему подразделения в региональных таможнях. Другие подразделения таможенных органов к проведению оперативно-розыскной работы не допускаются