Каленський М.М.(ру) Таможенный контроль и таможенное оформление (2002)
6.4.7. Другие положения
Гражданам (физическим лицам) разрешается вывоз за пределы Украины:
а) при условии устного декларирования таможенному органу:
- Резидентами и нерезидентами - платежных карточек, эмитированных банками Украины (в том числе международных платежных систем);
- Нерезидентами - платежных карточек, эмитированных иностранными банками (в том числе международных платежных систем) и небанковскими учреждениями, которые были ввезены / пересланы в Украину с соблюдением требований действующего законодательства Украины
- Резидентами - именных сберегательных (вкладных) книжек и других вкладыш; документов, которые удостоверяют наличие вкладов в гривнях в уполномоченных банках, при условии, что эти документы выписаны на имя лица, которое выезжает за пределы Украины;
- Резидентами и нерезидентами - именных (вкладных) книжек и других вкладных документов, которые удостоверяют наличие вкладов в иностранной валюте в уполномоченных банках, при условии, что эти документы выписаны на имя лица, которое выезжает за пределы Украина;
б) с обязательным указанием в таможенной декларации
- Резидентами - платежных карточек, эмитированных иностранными банками, на основании индивидуальной лицензии Национального банка на открытие счета в иностранном банке (предъявляется соответствующему таможенному органу).
Гражданам (физическим лицам) разрешается ввоз в Украину:
а) при условии устного декларирования таможенному органу:
- Резидентами и нерезидентами - платежных карточек, эмитированных банками Украины (в том числе международных платежных систем) и платежных карточек, эмитированных иностранными банками (в том числе международных платежных систем) и небанковскими учреждениями;
- Резидентами - именных сберегательных (вкладных) книжек и других вкладных документов, которые удостоверяют наличие вкладов в гривнях в банках Украины, при условии, что эти документы выписаны на имя лица, которое въезжает в Украину;
- Резидентами и нерезидентами - именных (вкладных) книжек и других вкладных документов, которые удостоверяют наличие вкладов в иностранной валюте в уполномоченных банках, при условии, что эти документы выписаны на имя лица, которое въезжает в Украина.
Разрешается пересылка за пределы Украины в международных почтовых отправлениях объявленной ценностью уполномоченными банками и соблюдением Правил пользования услугами почтовой связи банковских платежных карт международных платежных систем, эмитированных уполномоченными банками, что посылаются на имя физических лиц - Резидентов, в которых отсутствует подпись владельца карточки.
Разрешается пересылка в Украину в международных почтовых отправлениях объявленной ценностью и соблюдением Правил пользования услугами почтовой связи банковских платежных карточек, эмитированных иностранными банками, которые принадлежат физическим лицам - нерезидентам, в которых отсутствует подпись владельца карточки.
Для граждан - резидентов и нерезидентов - документом, который свидетельствует о законности вывоза за пределы Украины и ввоза в Украину валюты Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платежных документов, других банковских документов, платежных карточек является таможенная декларация.
Срок действия справок на вывоз валюты Украины, иностранной валюты и чеков, выраженных в иностранной валюте, которые вывозятся гражданами, выезжающими за пределы Украина с туристической целью или в частных делах составляет один год (для формы 01). Для граждан, выезжающих в служебные командировки - один месяц (для формы 01с).
Индивидуальные лицензии на вывоз за границы Украины валюты Украины, иностранной валюты, платежных документов, банковских металлов и ввоз в Украину валюты Украина, а также специальные разрешения на ввоз (пересылку) в Украину иностранной валюты,
платежных документов, банковских металлов физическими лицами - резидентами и нерезидентами, если сумма превышает нормы, установленные инструкцией НБУ, но не превышает 25 000 дол. США или
эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному обменному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком, выдают территориальные управления Национального банка, Операционное управление Национального банка.
Если сумма иностранной валюты, перемещаемой через пошлин ный границу Украины физическими лицами - резидентами и нерезидентами, превышает 25 000 дол. США, то указанные индивиду альные лицензии и специальные разрешения выдает Департамент валютного контроля и лицензирования Национального банка.
Срок действия индивидуальных лицензий на вывоз за границы Украины валюты Украины, иностранной валюты, платежных документов, банковских металлов и ввоз в Украину валюты Украины, а также специальных разрешений на ввоз (пересылку) в Украину иностранной валюты, платежных документов, банковских металлов установленный для граждан - резидентов и нерезидентов, составляет шести месяцев.
а) при условии устного декларирования таможенному органу:
- Резидентами и нерезидентами - платежных карточек, эмитированных банками Украины (в том числе международных платежных систем);
- Нерезидентами - платежных карточек, эмитированных иностранными банками (в том числе международных платежных систем) и небанковскими учреждениями, которые были ввезены / пересланы в Украину с соблюдением требований действующего законодательства Украины
- Резидентами - именных сберегательных (вкладных) книжек и других вкладыш; документов, которые удостоверяют наличие вкладов в гривнях в уполномоченных банках, при условии, что эти документы выписаны на имя лица, которое выезжает за пределы Украины;
- Резидентами и нерезидентами - именных (вкладных) книжек и других вкладных документов, которые удостоверяют наличие вкладов в иностранной валюте в уполномоченных банках, при условии, что эти документы выписаны на имя лица, которое выезжает за пределы Украина;
б) с обязательным указанием в таможенной декларации
- Резидентами - платежных карточек, эмитированных иностранными банками, на основании индивидуальной лицензии Национального банка на открытие счета в иностранном банке (предъявляется соответствующему таможенному органу).
Гражданам (физическим лицам) разрешается ввоз в Украину:
а) при условии устного декларирования таможенному органу:
- Резидентами - именных сберегательных (вкладных) книжек и других вкладных документов, которые удостоверяют наличие вкладов в гривнях в банках Украины, при условии, что эти документы выписаны на имя лица, которое въезжает в Украину;
- Резидентами и нерезидентами - именных (вкладных) книжек и других вкладных документов, которые удостоверяют наличие вкладов в иностранной валюте в уполномоченных банках, при условии, что эти документы выписаны на имя лица, которое въезжает в Украина.
Разрешается пересылка за пределы Украины в международных почтовых отправлениях объявленной ценностью уполномоченными банками и соблюдением Правил пользования услугами почтовой связи банковских платежных карт международных платежных систем, эмитированных уполномоченными банками, что посылаются на имя физических лиц - Резидентов, в которых отсутствует подпись владельца карточки.
Разрешается пересылка в Украину в международных почтовых отправлениях объявленной ценностью и соблюдением Правил пользования услугами почтовой связи банковских платежных карточек, эмитированных иностранными банками, которые принадлежат физическим лицам - нерезидентам, в которых отсутствует подпись владельца карточки.
Для граждан - резидентов и нерезидентов - документом, который свидетельствует о законности вывоза за пределы Украины и ввоза в Украину валюты Украины, иностранной валюты, банковских металлов, платежных документов, других банковских документов, платежных карточек является таможенная декларация.
Срок действия справок на вывоз валюты Украины, иностранной валюты и чеков, выраженных в иностранной валюте, которые вывозятся гражданами, выезжающими за пределы Украина с туристической целью или в частных делах составляет один год (для формы 01). Для граждан, выезжающих в служебные командировки - один месяц (для формы 01с).
Индивидуальные лицензии на вывоз за границы Украины валюты Украины, иностранной валюты, платежных документов, банковских металлов и ввоз в Украину валюты Украина, а также специальные разрешения на ввоз (пересылку) в Украину иностранной валюты,
платежных документов, банковских металлов физическими лицами - резидентами и нерезидентами, если сумма превышает нормы, установленные инструкцией НБУ, но не превышает 25 000 дол. США или
эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному обменному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком, выдают территориальные управления Национального банка, Операционное управление Национального банка.
Если сумма иностранной валюты, перемещаемой через пошлин ный границу Украины физическими лицами - резидентами и нерезидентами, превышает 25 000 дол. США, то указанные индивиду альные лицензии и специальные разрешения выдает Департамент валютного контроля и лицензирования Национального банка.
Срок действия индивидуальных лицензий на вывоз за границы Украины валюты Украины, иностранной валюты, платежных документов, банковских металлов и ввоз в Украину валюты Украины, а также специальных разрешений на ввоз (пересылку) в Украину иностранной валюты, платежных документов, банковских металлов установленный для граждан - резидентов и нерезидентов, составляет шести месяцев.
